中国东方红卫星股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议公告 - 『天下是非』

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发表于 2008-2-24 19:19 资料短消息加为好友

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中国东方红卫星股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议公告

转载：中国证券网
证券代码：600118       股票简称：中国卫星       编号：临2008-011
中国东方红卫星股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
  中国东方红卫星股份有限公司（以下简称：中国卫星或公司）第四届董事会第二十四次会议于2008年2月22日以现场方式召开，公司于2月13日以通讯方式发出了会议通知。本次会议应到董事十一位，实到十一位。公司全体监事和高级管理人员列席了会议。会议由殷礼明先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。会议审议了以下议案：
一、关于推选李开民先生为公司董事长的议案
表决结果：11票赞成、0票弃权、0票反对；
二、关于聘任公司高级管理人员的议案
公司聘任李忠宝先生为公司高级副总裁，聘任胡肖传先生为公司副总裁，任期至2008年6月13日（简历见附件）。
公司独立董事对该议案进行了审议，发表意见如下：
1、根据公司提供拟聘任高级管理人员李忠宝先生、胡肖传先生的个人简历、工作经历等有关资料，未发现上述人员存在《公司法》第147条规定的情况以及被中国证监会确定为市场禁入者的情况；同意聘任李忠宝先生为公司高级副总裁、胡肖传先生为公司副总裁。
2、独立董事认为上述人员的提名方式、聘任程序合法合规；上述人员学历、专业经历符合公司发展需要，对公司及全体股东有利。
表决结果：11票赞成、0票弃权、0票反对。
特此公告。

中国东方红卫星股份有限公司
董事会
2008年2月22日

附件：
李忠宝先生简历
  李忠宝，男，甘肃会宁人，1968年1月生，中共党员，研究员。1990年7月毕业于天津大学，获化学工程专业学士学位，2001年兰州大学企业管理专业研究生班毕业。先后在航天科技集团公司第五研究院510所、503所和卫星应用系统部工作，历任510所业务主管、副处长、所长助理、副所长、503所副所长，2004年任卫星应用系统部部长、航天恒星科技股份有限公司总经理。
胡肖传先生简历
胡肖传，男，浙江省杭州市人，1965年出生，中共党员，研究员。1986年毕业于浙江大学物理系电子技术专业，获学士学位；1989年3月毕业于中国空间技术研究院通信与电子系统专业，获硕士学位。1989年3月至1996年11月，五院504所开电中心，历任工程师、高级工程师、副主任；1996年11月至2002年2月，西安航天恒星集团公司，历任筹备组长、常务副总经理、董事总经理；2000年12月至2004年12月，西安航天恒星科技股份有限公司，历任筹备组长、董事总经理；1999年12月任504所副所长，2004年11月任五院卫星应用系统部副部长、航天恒星科技股份有限公司董事副总裁，2006年7月任五院卫星应用系统部党委书记。

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